El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó este jueves 22 de octubre de 2026 al ex diputado nacional José Luis Espert por el delito de lavado de dinero de fondos ilícitos.

Detalles principales de la medida judicial:

• El origen de la causa: Se investiga una transferencia de 200.000 dólares que recibió en 2020 (y 2019) por parte del empresario Federico "Fred" Machado —extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado de dinero—, bajo un presunto contrato de consultoría para una minera en Guatemala que la justicia consideró simulado.
• Embargo y restricciones: El juez le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos y le dictó la prohibición de salir del país.
• Otras medidas: El procesamiento incluye también a su contador, Mariano Cosentino, y se suma a inhibiciones generales y prohibiciones de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa que ya venían siendo prorrogadas.
• A continuación se detallan los aspectos clave de la resolución del juez Lino Mirabelli  y los hallazgos de la investigación judicial liderada por el fiscal Fernando Domínguez: 

1. El contrato simulado en Guatemala

• La defensa de José Luis Espert sostuvo que los 200.000 dólares correspondían a un contrato de consultoría y asesoría para reestructurar la deuda de la firma "Minas del Pueblo" en Guatemala.
• La prueba en contra: La fiscalía recibió un informe oficial del organismo recaudador de Guatemala que demostró que la minera tenía nula actividad y un capital de solo 10 millones de dólares. El juez determinó que pagarle 1 millón de dólares (monto total que figuraba en los papeles hallados en la casa de Machado) a un consultor sin antecedentes en el rubro minero era una maniobra de simulación para blanquear dinero. 

2. El entramado del "Dinero Negro" en el mercado informal

• Más allá de la transferencia en dólares, la justicia detectó un mecanismo de financiamiento incompatible con sus ingresos formales:
• Cambio informal: La investigación detectó decenas de testimonios de personas de bajos recursos (como un repartidor que declaró haber ido a la casa de Espert en Beccar unas diez veces a retirar dólares y entregarle pesos) que figuraban haciendo transferencias a sus cuentas.
• Monto bajo sospecha: Se calcula que mediante estas maniobras habría movido unos 225 millones de pesos en el mercado informal para luego introducirlos bancarizados y afrontar gastos habituales elevados, como resúmenes de tarjetas de crédito de hasta 15 millones de pesos mensuales.
• Retiro de efectivo: La fiscalía alertó que el 27 de octubre de 2025, a escasos días de iniciada formalmente la causa penal, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo de sus cuentas bancarias.

3. Bienes adquiridos y vehículos de alta gama

• Los fondos bajo investigación habrían sido utilizados, según el dictamen fiscal, para asentar activos de manera lícita. Entre las operaciones apuntadas se encuentran:
• La compra de dos vehículos de alta gama: un BMW y un Lexus en el año 2020.
• La participación activa y la adhesión en el fideicomiso Dunas SRL.

4. Caída de su candidatura y rechazo de nulidades

• La confirmación de este procesamiento ocurre apenas días después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara de forma unánime un paquete de pedidos de nulidad presentados por la defensa de Espert, que buscaba invalidar los peritajes a sus teléfonos celulares, las declaraciones de los testigos y levantar las medidas patrimoniales.
• El impacto político de la causa ya se había cobrado su renuncia como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas, lugar en el que fue reemplazado por Diego Santilli.