El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles la citación a indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La causa tiene como origen una transferencia de dinero desde una cuenta en el exterior vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La presentación fue elevada de manera directa al juez Lino Mirabelli, quien deberá resolver si convoca al dirigente.

La investigación judicial se centra en los vínculos comerciales entre Espert y Federico “Fred” Machado, el empresario que financió su postulación presidencial en el año 2019. Según se detalla en el expediente, en 2020 Machado le transfirió 200.000 dólares dentro de un contrato que llegaba al millón de dólares.

La fiscalía afirma que, para blanquear los fondos recibidos, Espert compró dos autos importados de alta gama y efectuó pagos a un fideicomiso. Además, la Justicia incluyó en la investigación a una sociedad anónima por supuestos informes contables falsos que intentarían justificar el origen del capital. También se pidió la indagatoria del contador Mariano Cosentino.

El dirigente sostuvo públicamente que los fondos correspondían a un contrato de consultoría para una explotación minera en Guatemala, pero la fiscalía pone en duda su versión. Los funcionarios señalaron que no hay registros de viajes al país caribeño y que las minas ni siquiera estaban operativas en ese momento. Mientras tanto, sus bienes permanecen totalmente congelados.

La resolución del juez y los antecedentes en el exterior

La presentación judicial se concretó este 17 de junio de 2026 y ahora el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, evaluará las medidas del fiscal. El dirigente, quien fuera diputado por el oficialismo, podría ser citado a declarar bajo derecho de defensa en las próximas semanas. Esto abriría una instancia clave para definir su situación procesal.

El expediente recuerda que Machado, quien apoyó la campaña del economista, admitió ante la justicia norteamericana haber cometido graves delitos financieros. Esa confesión en el exterior resultó un elemento clave para que la fiscalía federal profundizara la pesquisa local. El llamado formal a indagatoria marcaría el próximo capítulo de este expediente judicial.