José Díaz Vélez, actual titular del juzgado federal 3 de Tucumán, asumirá la causa donde el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención y embargo de las autoridades de AFA, Carlos Tapia y Pablo Toviggino.

El sorteo se llevó a cabo por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán , ante la licencia médica del juez federal 1 de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari.

Como se recordará, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó en abril de 2026 la detención e inhibición de bienes de Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de AFA) y Pablo Toviggino (tesorero), acusados de administración fraudulenta y lavado de activos. La denuncia investiga el desvío de fondos de la AFA a empresas vinculadas a allegados de Toviggino por servicios no prestados. 

Puntos clave del caso Simón-Tapia-Toviggino:

• Fundamentos del pedido: Simón señaló peligro de entorpecimiento en la investigación por presuntas facturaciones millonarias irregulares (caso empresa Lindor) y desvío de dinero.
• Rechazo inicial: El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó inicialmente las detenciones.
• Apartamiento del juez: Tras el rechazo, la Cámara Federal de Tucumán apartó a Argibay de la causa debido a negocios inmobiliarios de su hija con el entorno de los investigados.
• Apelación: El fiscal Simón anunció que apelará el traspaso de la causa a la justicia de Pilar y buscará mantener el impulso para las detenciones.
• Situación actual: La causa sigue bajo investigación con el fiscal analizando estrategias para insistir con las medidas coercitivas. 

El caso involucra a más de 25 personas y se centra en una estructura de triangulación de facturas para dar apariencia lícita a dinero de la AFA.